LOPD Alicante | Adecose presenta observaciones a la modificación de la Ley de Blanqueo de Capitales

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Adecose presenta observaciones a la modificación de la Ley de Blanqueo de Capitales


Adecose ha presentado observaciones en la audiencia pública del Ministerio de Economía a los Anteproyectos de modificación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y su Reglamento de desarrollo.

En las observaciones planteadas, Adecose se ha referido a que los sujetos obligados puedan contar con una lista única actualizada por el Servicio Ejecutivo del Banco de España (Sepblac) de países que presenten deficiencias en sus sistemas de luchas contra el blanqueo; la complejidad para los corredores de seguros de poder preservar los originales o bien copias de manera fuerte probativa de los documentos que acrediten las operaciones al estar las peticiones originales en poder de las aseguradoras; sobre mejoras en la información y en el procedimiento para la utilización de los empleados del canal interno del sujeto obligado habilitado para comunicar infracciones a la Ley; conocer qué clase de directivos deben participar en los cursos concretos de capacitación orientados a advertir operaciones que pudiesen estar relacionadas con el blanqueo de capitales; sobre la actualización del régimen de sanciones a fin de que se reduzca el  impacto económico que suponen las sanciones si del análisis del peligro se concluye que los corredores de seguros efectúan operaciones de peligro solo de forma ocasional y se sostengan por consiguiente las sanciones actuales; sobre el Registro de personas dedicadas profesionalmente a la prestación de servicios a fin de que, considerando la complejidad de ponerlo en marcha, se forme en una primera fase con empresas que hayan comunicado al Sepblac su intención de actuar como especialista externo ya antes de empezar su actividad o bien sobre los sistemas de demandas a la Administración de potenciales incumplimientos de la normativa para se articule algún mecanismo para hacer en frente de demandas falsas contra el sujeto obligado.
   

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